Conoce todo sobre la modificación de la norma que previene lavado de activos y financiamiento del terrorismo
A nivel de Latinoamérica, el Perú es uno de los países más exigentes en la implementación…
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Entre enero 2012 y mayo 2021 son US$ 14,478 millones los involucrados en actividades de lavado…
El exmandatario peruano, Alejandro Toledo, se presentó en la Corte de San José, California (EE.UU.), en…