Madrid, 2 de octubre de 2023 – Según informe de Reuters; el presidente del banco español BBVA, Carlos Torres, ha sido convocado a declarar como testigo en el marco de una investigación relacionada con un presunto caso de espionaje empresarial en España, según anunció el banco el lunes.
La investigación se centra en trabajos supuestamente ilegales realizados entre 2004 y 2018 por el comisario José Manuel Villarejo para el BBVA, mientras este se encontraba en servicio activo en la Policía y pluriempleado como detective privado. Los informes sugieren que el BBVA habría pagado a la agencia de Villarejo más de 10 millones de euros por sus servicios como investigador privado.
Carlos Torres, quien previamente ha negado cualquier implicación personal en el caso, está citado a comparecer como testigo el próximo 16 de octubre ante la Audiencia Nacional como parte de la investigación en curso.
El juez instructor Manuel García Castellón emitió la citación después de las solicitudes presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, que considera relevante determinar si los mecanismos de control corporativo del banco funcionaron adecuadamente, con el fin de evaluar la posible existencia de una cultura de cumplimiento normativo efectiva y esclarecer cualquier responsabilidad penal.
BBVA, que en su comunicado del lunes no proporcionó más detalles sobre el caso, ha afirmado en el pasado que estaba fortaleciendo sus controles internos de cumplimiento normativo y que se tomaba “muy en serio” la supuesta cuestión del espionaje.
El banco, actualmente bajo investigación por delitos que incluyen soborno, revelación de secretos y corrupción, ha reconocido previamente haber contratado los servicios de la agencia de Villarejo y también está llevando a cabo su propia investigación interna. Según los resultados de esta última investigación, no se ha encontrado evidencia que respalde las acusaciones de espionaje.
En su informe anual de 2021, BBVA señaló que no podía prever los posibles resultados o implicaciones para el banco, que podrían incluir multas y daños a su reputación. No obstante, la entidad financiera subrayó que el caso no había tenido un impacto negativo en su negocio y expresó su disposición a cooperar plenamente con las autoridades judiciales durante el proceso en curso.
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El presidente del BBVA, Carlos Torres. Fotografía: Miguel Toña (EFE)
